Проверка Вашего бизнеса, осуществляемая сотрудника МВД дестабилизирует работу предприятия, т.к. сопряжена с проведением в отношении Вас или Ваших сотрудников оперативно - розыскных мероприятий, изъятием первичной документации,налоговой отчетности, компьютерной техники. Результатом проверки является невозможность нормального функционирования компании в течение длительного времени, а иногда и полное прекращение хозяйственной деятельности.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий могут осуществляться:
1. Опрос.
2. Наведение справок.
3. Сбор образцов для сравнительного исследования.
4. Проверочная закупка.
5. Исследование предметов и документов.
6. Наблюдение.
7. Отождествление личности.
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
10. Прослушивание телефонных переговоров.
11. Снятие информации с технических каналов связи.
12. Оперативное внедрение.
13. Контролируемая поставка.
14. Оперативный эксперимент.
Доследственная проверка чаще всего проводиться сотрудниками Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) либо отдела по налоговым преступлениям (ОНП).
1. Опрос.
2. Наведение справок.
3. Сбор образцов для сравнительного исследования.
4. Проверочная закупка.
5. Исследование предметов и документов.
6. Наблюдение.
7. Отождествление личности.
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
10. Прослушивание телефонных переговоров.
11. Снятие информации с технических каналов связи.
12. Оперативное внедрение.
13. Контролируемая поставка.
14. Оперативный эксперимент.
Доследственная проверка чаще всего проводиться сотрудниками Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) либо отдела по налоговым преступлениям (ОНП).
Основания для проведения проверки могут быть законными или незаконными.
Законные основания:
- наличие возбужденного уголовного дела:
- ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о: признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (запросы от налоговых органов, информация от Росфинмониторинга о проведении Вашей компании банковских операций с фирмами однодневками, сообщение таможенных органов о фактах контрабандных операций с участием вашей компании и т.д.).
Законные основания:
- наличие возбужденного уголовного дела:
- ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о: признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (запросы от налоговых органов, информация от Росфинмониторинга о проведении Вашей компании банковских операций с фирмами однодневками, сообщение таможенных органов о фактах контрабандных операций с участием вашей компании и т.д.).
Незаконные:
- устранение с помощью сотрудников правоохранительных органов конкурентов;
- оказание со стороны сотрудников правоохранительных органов воздействия на руководителей предприятий, с целью получения незаконного денежного вознаграждения(вымогательство взятки);
- выполнение сотрудниками правоохранительных органов "плана по раскрытию преступлений".
Нередко началу незаконной проверки предшествует звонок руководителю предприятия с предложением явиться в ОБЭП в назначение время , после чего направляется факсовое сообщение содержащее перечень документов, необходимых для оперативным сотрудникам ОБЭП.
Получившая широкое распространение в настоящее время практика проверки компании соблюдения законодательства в сфере защиты авторских и смежных прав, как правило, заканчивается изъятием компьютерной техники в целях проведения проверки наличия лицензии на установленное программное обеспечения.
В случае проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении вашей компании и определения законности проведения в отношении Вас проверочных мероприятий, рекомендуем незамедлительно обратиться за квалифицированной юридической помощью, т.к. только своевременное вмешательство адвоката способствует предотвращению возбуждения уголовного дела в отношении руководителя организации и главного бухгалтера или причинения организации материального ущерба.
В нашем бюро Вы получите профессиональную юридическую поддержку в период проведения проверки. Наши сотрудники юристы и адвокаты, имеющие большой стаж работы в правоохранительных органах, в том числе ОБЭП. Мы предоставим Вам опытного адвоката, который обеспечит оперативное консультирование клиента в письменной и устной форме по всем аспектам проверки МВД. Адвокат осуществляет выезд и сопровождение клиента при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. При проведении проверки адвокат и привлекаемые специалисты, проводят оценку оснований ее проведения, предоставляет заключение о правомерности выдвигаемых требований, дают рекомендации по поведению руководства предприятия в ходе проверки, осуществляет подготовку ответов на запросы и сопроводительных писем, обжалует действия сотрудников МВД в установленном порядке. Услуга "Защита при проверке МВД" предоставляется круглосуточно.
Вы можете обратиться в наше бюро если уголовное дело по экономическим преступлениям уже возбуждено. Наши адвокаты обеспечат эффективную защиту Ваших интересов в стадии дознания, предварительного следствия и судебного производства по данной категории дел.
+ 7(495) 725-40-85, (495) 643-97-24, или по e-mail: info@lawcabinet.ru
Адрес офиса и схема проезда в разделе контакты
